미국 Bitcoin 상인 불법 송금 및 세탁에 대한 유죄 판결

미국 정부는 피어 투 피어 플랫폼 Localbitcoins를 이용하는 개인을 단속하고 있습니다. 이번 주 애리조나 거주자 토마스 코스 탄소 (Thomas Costanzo)는 자금 세탁에 대해 유죄 판결을 받았으며 164,000 달러가 넘는 비밀 거래가 이루어졌습니다.

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조사 된 BTC 거래의 가치가있는 2 년

애리조나 지방 법무부와 법무부의 미국 변호사 사무실은 Localbitcoins 플랫폼에서 164,000 달러 상당의 BTC를 교환 한 Thomas Costanzo (AKA Morpheus)라는 상인을 유죄 판결했습니다. 관계자들은 수사가 지난 2 년간의 거래로 인한 것이라고 주장했다. 작년 4 월 뉴스에서 .Bitcoin.com 은 Costanzo의 집에 대해 급습 당했고 2017 년 4 월 20 일 국토 안보부에 의해 구속 되었다고 보도했다 . 당시 현지 언론 매체들은 Costanzo에 대한 혐의로 전국적인 암호 침투 방지 자금 세탁 미국 연방 정부의 단속.

Localbitcoins 외에도 Costanzo는 자신의 처방전없이 구입할 수있는 cryptocurrency 판매를 실행했으며 검사는 2018 년 3 월 28 일 5 건의 돈세탁 혐의로 기소했습니다.

"광고에서 Costanzo는 최대 $ 50,000의 현금 거래에 기꺼이 참여할 것이라고 광고했습니다." 라고 Arizona Attorney 's Office는 설명합니다 .   

위장 연방 요원이 Costanzo에 접근하여 마약 상인이라고 말하면서 Costanzo는 그들에게 비트 코인을 제공했으며 법 집행에 대한 노출을 제한 할 수있는 좋은 방법이라고 그들에게 말했습니다.

미국 연방 당국의 돈세탁 방지 조치

그 보고서는 Costanzo가 비밀 요원으로부터 현금으로 약 164,700 달러를 받았다는 내용을 계속해서 상세히 기록합니다. 법 집행 팀은 Costanzo가 인터넷을 통해 마약을 구입하기 위해 비트 코인을 사용했다고도 전했다. AML / KYC 법을 따르는 중앙 집중식 거래는 일반적으로 거래에 대해 1 ~ 2 %의 수수료를 부과하고 "Costanzo는 P2P 거래에서 7 ~ ​​10 %의 수수료를 부과합니다"라고 명시합니다.

당국에 따르면 조사는 IRS, DEA, ICE , 국토 안보부, 미국 우체국 및 아리조나 지방 경찰에 의해 수행되었습니다. Costanzo는 2018 년 6 월 11 일 선고를 위해 G. Murray Snow 지방 법원 판사와 직결하게됩니다. 5 건의 돈세탁 혐의로 Costanzo는 20 년의 징역, 25 만 달러의 벌금, 또는 두 가지 모두를 초래할 수 있습니다. 또한 변호사 사무실은 몰수로 인해 사건에서 압수당한 수많은 비트 코인을 설명합니다. 가 있었다 다른 유사한 자금 세탁의 경우 연방 정부 기관은 시민들이 암호 화폐의 비트 코인과 불법 거래하는 주장은 미국이다